股票代码：600037       股票简称：歌华有线       编号：临2007－016

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2007年6月20日以书面送达的方式发出。会议于2007年6月28日以通讯方式举行，审议《北京歌华有线电视网络股份有限公司信息披露事务管理制度》，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过《北京歌华有线电视网络股份有限公司信息披露事务管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

议案表决情况如下： 15票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

                                    二00七年六月二十八日