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临2010-007北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
2010-11-01

股票代码:600037    股票简称:歌华有线    编号:临2010-007
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2010年4月15日以书面送达的方式发出。会议于2010年4月20日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  会议审议并一致通过如下决议:
  审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
  经公司总经理提名,决定聘任梁彦军先生为本公司副总经理。
  梁彦军先生,38岁,EMBA,文学学士和法学学士,主任记者,律师,具有证券和基金从业资格。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会董事、董事会秘书。曾任中国新闻社记者、北京晚报财经周刊负责人、北京晚报国际新闻部副主任。

  本公司第四届独立董事熊澄宇先生、齐二石先生、谢志华先生、王建章先生、孙杰先生对该议案发表了一致同意的独立意见。

  议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。
  特此公告。

  北京歌华有线电视网络股份有限公司
  董事会
  二零一零年四月二十二日