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临2010-011北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
2010-11-01

股票代码:600037    股票简称:歌华有线    编号:临2010-011
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2010年5月12日以书面送达的方式发出。会议于2010年5月18日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  会议审议并一致通过如下决议:
  审议通过《关于更换第四届董事会董事长的议案》。
  公司董事长张淼先生因工作需要,提出辞去公司董事、董事长职务,本人已向董事会提交了辞呈。经与会董事审议,决定选举现任董事郭章鹏先生为公司第四届董事会董事长。
  郭章鹏先生,39岁,硕士研究生学历,中共党员。现任北京北广传媒集团副总经理。曾任中共北京市委办公厅会议处主任科员,中共北京市委办公厅副处级、正处级秘书,中共北京市委宣传部办公室主任。

  议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。
  特此公告。

  北京歌华有线电视网络股份有限公司
  董 事 会
  二零一零年五月十八日