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临2012-009北京歌华有线电视网络股份有限公司2011年度股东大会决议公告
2012-05-07

股票代码:600037      股票简称:歌华有线         编号:临2012-008
转债代码:110011      转债简称:歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京歌华有线电视网络股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月4日上午9:30在公司五层会议室召开。会议由公司董事会召集,出席本次会议的股东及股东代理人9人,代表股份500,760,073股,占公司股份总数的47.23%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事列席了会议。
  会议由董事长郭章鹏先生主持,经大会审议并以记名投票表决,现场表决结果如下:
  一、审议通过《2011年度董事会报告》;
  议案表决结果:同意500,760,073股,占到会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
  二、审议通过《2011年度监事会报告》;
  议案表决结果:同意500,760,073股,占到会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
  三、审议通过《2011年度财务决算报告》;
  议案表决结果:同意500,760,073股,占到会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
  四、审议通过《2011年年度报告正文及摘要》;
  议案表决结果:同意500,760,073股,占到会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
  五、审议通过《2011年度利润分配预案》;
  经京都天华会计师事务所有限公司审计确认,本公司2011年度实现归属于母公司股东的净利润为278,836,478.43元,根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润273,729,934.83元的10%提取法定盈余公积金为27,372,993.48元,加上年初未分配利润1,603,290,013.29元,减去2010年度分红金额106,036,500.30元,2011年可供全体股东分配的利润为1,748,716,997.94元。拟以总股本为基数,按每10 股派发现金红利1.00元(含税)向全体股东分配。
  因本公司发行的可转换公司债券已于2011年5月26日进入转股期,目前公司股本处于变动中,故暂时无法确定本次派发现金红利的金额。本年度资本公积金不转增股本。以上利润分配预案待公司2011年度股东大会审议通过后,公司将发布2011年度分红派息实施公告确定具体金额。
  议案表决结果:同意500,756,573股,占到会有效表决权股份总数的99.9993%;反对3500股;弃权0股。
  六、审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构及2011年度财务审计费用的相关议案》;
  经公司董事会研究决定,同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构,2011年半年报财务审计费用40万元及年报财务审计费用105万元,合计为145万元。
  议案表决结果:同意500,760,073股,占到会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
  七、审议通过《2011年度独立董事述职报告》。
  议案表决结果:同意500,760,073股,占到会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  本次股东大会经北京市经纬律师事务所李菊霞律师、白泽红律师见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

  备查文件目录:
  1、 公司2011年度股东大会决议;
  2、 律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京歌华有线电视网络股份有限公司
  董  事  会
  二零一二年五月四日