投资者关系

临2012-017北京歌华有线电视网络股份有限公司关于2012年新增日常关联交易的公告
2012-08-31

股票代码:600037      股票简称:歌华有线         编号:临2012-017
转债代码:110011      转债简称:歌华转债
 
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于2012年新增日常关联交易的公告
 
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
  按照上海证券交易所于2011年频布实施的《上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理办法》的要求,公司于2012年4月14日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2012年日常关联交易的议案》。公司预计还将新增三项日常关联交易,具体内容如下。

  一、接受劳务的日常关联交易

单位:万元

序号

关联方名称

关联关系

关联交易内容

本年度预计

交易金额

1

北京广播电视台服务中心

同一实际控制人

物业费

150

2

北京歌华设计有限公司

同一实际控制人

设计费

200

二、提供劳务的日常关联交易

单位:万元

序号

关联方名称

关联关系

关联交易内容

本年度预计

交易金额

1

北京电视台

同一实际控制人

广告费

3000

 三、关联方情况介绍

         单位:万元

序号

关联方

 

关联关系

 

代表人

注册

资本

经营范围

1

北京广播电视台服务中心

同一实际控制人

郭长征

30

办公用房管理服务、为广电系统内单位提供后勤服务

2

北京歌华设计有限公司

同一实际控制人

王昱东

200

企业形象策划;承办展览展示;会议服务;装饰工程设计;电脑图文设计、制作;公关策划;设计、制作、代理、发布广告;信息咨询(不含中介服务)。

3

北京电视台

同一实际控制人

王晓东

100000

播映电视节目,促进社会经济文化发展。电视节目制作,电视节目播出,电视节目转播,电视设备与技术引进,电视节目销售,电视广告经营,电视基地经营,电视节目研究,电视传输手段研究,电视节目保障研究,电视宣传管理研究。

 
  四、关联交易定价原则
 
  关联交易价格以市场价格为基础,按照公平合理、协商一致的原则定价。
 
  五、关联交易对公司的影响
 
  本公司与实际控制人附属企业之间发生各项经常性的关联交易,是公司业务特点和日常业务发展的需要,是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补,且关联交易条件公平、合理,符合公司和非关联股东的利益,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
 
  六、表决情况和关联人回避情况
 
  公司于2012 年8 月30 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2012年新增日常关联交易的议案》。其中,9名关联董事回避表决,5 名非关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法有效。
 
 
  七、独立董事意见
 
  公司独立董事认为,公司2012年新增日常关联交易属于公司正常的业务往来,是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中,定价合理、公允,遵循了“公开、公平、公正”的原则,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会对公司独立性构成影响。

  特此公告。
 
 
 
 
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
                               二零一二年八月三十一日