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临2015-026 监事会决议公告
2015-03-24

                  股票代码:600037       股票简称:歌华有线       编号:临2015-026
                  转债代码:110011       转债简称:歌华转债
 

北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
 
    一、监事会会议召开情况
    北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2015年3月19日上午10:00在公司五层会议室召开,出席会议的监事应到4人,实到4人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 
    二、监事会会议审议情况
    监事会推选方丽女士主持。经与会监事认真讨论,投票表决,一致审议通过如下决议:
    (一)审议通过《2014年年度报告正文及摘要》;
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司董事会编制的2014年年度报告提出如下审核意见:
    1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况;
    3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决情况如下:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (二)审议通过《2014年度财务决算报告》;
    议案表决情况如下:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (三)审议通过《2014年度监事会报告》;
    议案表决情况如下:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (四)审议通过《2014年度利润分配预案》;
    议案表决情况如下:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (五)审议通过《2014年社会责任报告》;
    议案表决情况如下:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (六)审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    议案表决情况如下:4票同意,0票反对,0票弃权。
    上述决议的第一至四项内容尚需提请股东大会审议通过。
    关于召开股东大会的有关事项另行通知。
 
    特此公告。
 
 
 
 
                                                北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
                                                  二零一五年三月二十一日