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临2015-031 修订公司章程的公告
2015-04-03

           股票代码:600037             股票简称:歌华有线             编号:临2015-030
           转债代码:110011             转债简称:歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

 公司将于2015年4月24日召开2014年度股东大会

    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2015年3月29日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年4月2日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过如下决议:

    (一) 审议通过《关于增补第五届董事会独立董事的议案》;

    公司独立董事曹卫东先生、金德龙先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会相应职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名孔炯先生、刘华女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期与第五届董事会一致。孔炯先生、刘华女士同意被提名为公司独立董事候选人(独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。
    本公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
    独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所审核无异议后,提交公司2014年度股东大会审议。
    议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。
    (二)审议通过《关于修订公司章程的议案》;
    公司于2015年1月20日取得了北京市通信管理局颁发的“第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务”、“第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务”牌照,拟对公司章程进行修订,增加公司经营范围。具体内容见本公司当日刊登的《关于修订公司章程的公告》。

    议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。
    (三)审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。
    公司定于2015年4月24日(星期五)下午2:00在本公司三层会议室召开2014年度股东大会,具体内容详见公司召开2014年度股东大会的通知。
    议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。

    特此公告。



                                                 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

                   二零一五年四月三日

 






附件:

公司独立董事候选人简历

孔炯先生,1975年5月出生,长江商学院EMBA,高级编辑、高级经济师、四川大学客座教授、中宣部“四个一批”人才、全国青联委员、全国先进工作者、全国公益广告先进个人、全国百佳理论工作者。现任北京环球国广媒体科技有限公司董事长、北京阅视无限科技有限公司董事长。曾任贵州电视台副台长、华人文化产业投资基金(CMC)董事总经理。

刘华女士,1961年11月出生,研究生学历,现任茂名石化实华股份有限公司董事长、总经理。曾任中共北京市委宣传部基层处副处级调研员,北京有线电视台综合部副主任,北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会召集人、总经理助理、副总经理。