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临2015-062 董事会决议公告
2015-06-23

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2015-062

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2015年6月13日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年6月17日以通讯方式举行。应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过如下决议:
    审议通过《关于受让北京北广传媒移动电视有限公司股权的议案》。
    董事会同意公司以自有资金11,500.03万元购买北京北广传媒移动电视有限公司26%的股权。具体内容请参见同日刊登的关联交易公告。
    公司5位独立董事发表了独立董事意见,认为本次关联交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益。
本议案涉及的关联董事郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、王建先生、陈乐天先生、石鸿印先生、余维杰先生、何公明先生、胡志鹏先生、梁彦军先生在表决过程中回避表决,5位独立董事作为非关联董事参与表决。
议案表决情况如下:5票同意,0票弃权,0票反对。
    特此公告。

                                             北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
                                                         2015年6月18日