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临2015-069 董事会决议公告
2015-08-03

股票代码:600037     股票简称:歌华有线     编号:临2015-069

北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2015年7月16日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年7月20日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过如下决议:
    (一) 审议通过《关于签署附条件生效的<北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议>的议案》;
    公司于2015年3月6日分别与金砖丝路投资(深圳)合伙企业(有限合伙)、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司签署了《北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股份之认购协议》,公司拟与上述认购对象分别签署附条件生效的《北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议》,补充说明认购方的合伙人/委托人的具体身份、资产状况、认购资金来源、与公司的关联关系、募集资金到位时间等情况。董事会同意公司与上述认购对象分别签署附条件生效的《非公开发行股份之认购协议的补充协议》。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。
    (二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
    具体内容见本公司当日刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。
    (三) 审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于2015年8月5日(星期三)下午2:30在本公司三层会议室召开2015年第二次临时股东大会,具体内容详见公司召开2015年第二次临时股东大会的通知。
    议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。

    特此公告。





                                            北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
                                                        2015年7月21日