临2012-017北京歌华有线电视网络股份有限公司关于2012年新增日常关联交易的公告
2012-08-31
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2012-017
转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于2012年新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照上海证券交易所于2011年频布实施的《上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理办法》的要求，公司于2012年4月14日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2012年日常关联交易的议案》。公司预计还将新增三项日常关联交易，具体内容如下。
一、接受劳务的日常关联交易
单位：万元
序号 | 关联方名称 | 关联关系 | 关联交易内容 | 本年度预计 交易金额 |
1 | 北京广播电视台服务中心 | 同一实际控制人 | 物业费 | 150 |
2 | 北京歌华设计有限公司 | 同一实际控制人 | 设计费 | 200 |
二、提供劳务的日常关联交易
单位：万元
序号 | 关联方名称 | 关联关系 | 关联交易内容 | 本年度预计 交易金额 |
1 | 北京电视台 | 同一实际控制人 | 广告费 | 3000 |
单位：万元
序号 | 关联方 名 称 | 关联关系 | 法 定 代表人 | 注册 资本 | 经营范围 |
1 | 北京广播电视台服务中心 | 同一实际控制人 | 郭长征 | 30 | 办公用房管理服务、为广电系统内单位提供后勤服务 |
2 | 北京歌华设计有限公司 | 同一实际控制人 | 王昱东 | 200 | 企业形象策划；承办展览展示；会议服务；装饰工程设计；电脑图文设计、制作；公关策划；设计、制作、代理、发布广告；信息咨询（不含中介服务）。 |
3 | 北京电视台 | 同一实际控制人 | 王晓东 | 100000 | 播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视设备与技术引进，电视节目销售，电视广告经营，电视基地经营，电视节目研究，电视传输手段研究，电视节目保障研究，电视宣传管理研究。 |
四、关联交易定价原则
关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。
五、关联交易对公司的影响
本公司与实际控制人附属企业之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
六、表决情况和关联人回避情况
公司于2012 年8 月30 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2012年新增日常关联交易的议案》。其中，9名关联董事回避表决，5 名非关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。
七、独立董事意见
公司独立董事认为，公司2012年新增日常关联交易属于公司正常的业务往来，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中，定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二零一二年八月三十一日