临2015-053 董事会决议公告

2015-05-25

                 股票代码：600037         股票简称：歌华有线          编号：临2015－053
 

北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2015年5月8日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年5月14日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过如下决议：
    （一）审议通过《关于投资建设智慧云项目（涿州基地）的议案》；
    董事会授权公司管理层以不超过16.5亿元的总投资开展建设智慧云项目（涿州基地）事项。有关投资的具体内容请参见同日刊登的《对外投资公告》。
    议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    公司可转换债券已于2015年5月6日摘牌，之前由于可转换债券的转股，导致公司注册资本及股本总数发生变化。根据目前公司股本总数1,168,352,026股，对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容见本公司当日刊登的《关于修订公司章程的公告》。
    议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    关于召开股东大会的有关事项另行通知。
 
    特此公告。
 
 
 
 
 
 
                                         北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
                                                     2015年5月15日