临2016-011 第五届董事会第二十九次会议决议公告

2016-04-08

股票代码：600037 股票简称：歌华有线编号：临2016－011

北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：
　　公司将于2016年4月21日召开2015年度股东大会

　　一、董事会会议召开情况
　　北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2016年3月21日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2016年3月30日上午9：30在公司三层会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到14人，公司独立董事罗玫女士因公出国未能出席会议，特书面委托独立董事邓峰先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议由董事长郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
　　（一）审议通过《2015年度财务决算报告》；
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《2015年度总经理工作报告》；
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《2015年度董事会报告》；
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《2015年年度报告正文及摘要》；
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《2015年度利润分配预案》；
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为672,760,782.14元，根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润687,760,833.77元的10%提取法定盈余公积金为68,776,083.38元，加上年初未分配利润2,551,813,316.98元，减去2014年度分红金额210,303,364.68元， 2015年可供全体股东分配的利润为2,945,494,651.06元。公司拟以2015年12月31日的总股本1,391,777,884股为基数，按每10 股派发现金红利1.80元（含税）向全体股东分配。2015年度现金红利分配总额为250,520,019.12元。本年度资本公积金不转增股本。
　　以上利润分配预案需提请公司2015年度股东大会审议通过。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并确定2015年度审计费用的相关议案》；
　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度审计工作中表现出的执业能力及履职情况，经公司第五届董事会审计委员会审议通过，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构、内部控制审计机构；支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2015年半年报财务审计费用40万元、年报财务审计费用105万元及2015年度内部控制审计费用70万元。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《2015年度内部控制评价报告》；
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《2015年社会责任报告》；
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
　　具体内容请详见当日刊登的《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十）审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
　　具体内容请详见当日刊登的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过《关于2016年日常关联交易的议案》；
　　公司4位独立董事发表了独立意见。具体内容请详见当日刊登的《2015年日常关联交易的公告》。
　　鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、王建先生、陈乐天先生、余维杰先生、石群峰先生、何公明先生、胡志鹏先生、梁彦军先生和独立董事孔炯先生回避本次表决，4位独立董事作为非关联董事参与表决。
　　议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十二）审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。
　　公司定于2016年4月21日（星期四）下午2：00在本公司三层会议室召开2015年度股东大会，具体内容详见公司召开2015年度股东大会的通知。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述决议的第一、三、四、五、六项内容尚需提请股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

　　2016年4月1日