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临2016-022 第五届董事会第三十一次会议决议公告

2016-08-24

股票代码:600037       股票简称:歌华有线       编号:临2016-022

北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况
  根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第三十一次会议通知于2016年8月12日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2016年8月19日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况
  会议审议并一致通过如下决议:
  (一)审议通过 《公司2016年半年度报告全文及摘要》;
  议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。
  (二)审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  具体内容请参见当日刊登的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 。
  议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。
  (三)审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。
  为进一步提高资金使用效率,获得一定的投资收益,董事会同意授权公司管理层在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,以不超过人民币11.5亿元的自有资金,累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容见本公司当日刊登的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。公司5位独立董事发表了独立意见。
  议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。

  特此公告。

 

  北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
  2016年8月20日