临2018-018 2018年日常关联交易的公告

2018-04-28

证券代码：600037 证券简称：歌华有线公告编号：20临2018－018

北京歌华有线电视网络股份有限公司
2018年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　不需要提交股东大会审议
　　公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2018年4月12日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于2018年日常关联交易的议案》。其中，11名关联董事回避表决，4 名非关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。
　　公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的书面意见。公司独立董事认为，公司2018年日常关联交易属于公司正常的业务往来，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中，定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　1、2017年度日常关联交易的执行情况
　　经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司预计2017年度与各关联方日常关联交易总金额为16,350万元。经核查和统计，公司2017年度与各方实际发生总金额为10,115万元，差异的主要原因为公司与东方嘉影电视院线传媒股份公司、北京瑞特影音贸易公司及其他关联方的实际发生金额比预计金额有所减少。
　　2、2018年度日常关联交易预计情况
　　公司预计2018年与各关联方日常关联交易总金额为14,000万元，其中向关联人提供劳务5,000万元，接受关联人提供的劳务9,000万元。
　　单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2017年情况
关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	项目	实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人提供劳务	北京环球国广媒体科技有限公司	2,000	500	频道收转	1,887	6.18
	鼎视传媒股份有限公司	2,000	450	频道收转	1,659	5.44
	鼎视传媒股份有限公司	2,000	450	广告收入	126	1.03
	其他	1,000	80		261	0.32
	小计	5,000	1,030		3,933
接受关联人提供的劳务	北京瑞特影音贸易公司	600	27.5	维护费	110	0.82
	北京瑞特影音贸易公司	600	27.5	施工费	260	2.48
	东方嘉影电视院线传媒股份公司	3,000	260	节目费等	1,683	17.40
	深圳市茁壮网络股份有限公司	150	116.4	系统开发及服务费	62	0.55
	北京歌华文化设施管理有限公司	650	150	停车费	157	51.08
				物业费	454	42.96
				修理费	8	1.13
	上海异瀚数码科技股份有限公司	1,500	95	系统开发及服务费	663	5.84
	北京广播电视台服务中心	650	125	物业费	184	17.41
				房租	117	3.55
				餐费	173	9.94
				修理费	27	3.77
	上海文广互动电视有限公司	290	5	节目费	40	0.41
	北京北广传媒数字电视有限公司	150	0	制作费	98	1.01
	北京北广传媒高清电视有限公司	550	1	节目费	54	0.56
	北京人民广播电台	600	199	广告费	543	19.31
	北京北电科林电子有限公司	0	0	器材费	1,430	3.36
	北京北电科林电子有限公司	0	0	施工费	40	0.38
	其他	860	12		79	2.38
	小计	9,000	990.9		6,182
合计		14,000	2,020.9		10,115

　　二、关联方情况介绍
　　单位：万元

序号	关联方名称	关联关系	法定代表人	注册资本	经营范围
1	北京环球国广媒体科技有限公司	本公司独立董事任该公司董事长	孔炯	2,222	技术推广；销售；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；信息咨询等。
2	鼎视传媒股份有限公司	同一实际控制人	罗晓军	6,000	数字电视付费频道集成、播出。
3	北京瑞特影音贸易公司	同一实际控制人	何公明	276.30	销售音像制品、广播设备、五金交电、机械设备、电器设备、百货、医疗器械、建筑材料；承办生活消费品交易市场；新技术开发；信息咨询服务；卫星、电视加扰设备（解码器）安装、销售；有线电视台、站及共用天线设计安装。
4	东方嘉影电视院线传媒股份公司	本公司高管为该公司董事	姜宏志	50,000	电影发行；广播电视节目制作；互联网信息服务；设计、制作、代理、发布广告；影视策划；市场调查；企业管理咨询；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；经济贸易咨询；销售电子产品。
5	深圳市茁壮网络股份有限公司	过去12个月内本公司高管为该公司董事	徐国胜	8,360	计算机软件的技术开发和技术咨询；计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询。
6	北京歌华文化设施管理有限公司	同一实际控制人	姜建秋	500	物业管理、经济贸易、承办展览展示。
7	上海异瀚数码科技股份有限公司	本公司高管为该公司董事	高峥	1,000	公司主要从事软件销售；数码科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；存储设备开发、销售；系统集成，资产管理，企业管理咨询，商务咨询。
8	北京广播电视台服务中心	同一实际控制人	郭长征	30	办公用房管理服务、为广电系统内单位提供后勤服务。
9	上海文广互动电视有限公司	本公司高管为该公司董事	史支焱	9,520	以互动方式在传输网络、网站中传播广播、影视节目及相应市场运营为主营业务，兼营其他相关产业，广播电视节目制作、发行，电视频道接收设备的销售，承接各类广告的设计、制作、发布、代理。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
10	北京北广传媒数字电视有限公司	同一实际控制人	何公明	7,500	制作、发行动画片、电视综艺、专题片；有线数字广播影视业务;付费电视频道和有线数字广播频道的经营和管理；数字电视节目的市场推广及其他信息服务；广播电视技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广播电视信息服务；销售广播电视设备；设计、制作、代理、发布各类广告。
11	北京北广传媒高清电视有限公司	同一实际控制人	艾禾	1,250	项目投资；投资管理；技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告。
12	北京人民广播电台	同一实际控制人	赵卫东	20,000	主要业务为广播新闻和其它信息，涉及新闻广播、城市广播、故事广播、体育广播、音乐广播、文艺广播、交通广播、外语广播、爱家广播和青年广播，以及资讯服务、广告、产业经营、广播技术服务、广播研究、广播业务培训等。

　　三、关联交易定价原则
　　关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。
　　四、关联交易对公司的影响
　　本公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司
　　2018年4月14日